交易加密货币有哪些风险？

用户能可靠交易比特币、Solana、恒星币、以太币、莱特币、瑞波币以加密货币相关 ETF （涵盖BLOK、META 和 XBTF)交易加密货币有哪些风险？。

随时均可开展交易

只需 10 美元即可启动交易

只需向交易账户存款不低于 10 美元门槛金即可马上启动投资。

启用先进平台

通过 MT4/MT5 或专属 R StocksTrader 平台开展交易。

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什么是加密货币？

比特币作为加密货币“始祖”在 2008 年由开发者中本聪发明。

自此之后，加密货币迅速发展，流行程度与日俱增，现今，已被视为需求量最高的金融工具之一。世界上现有 1,500 种活跃的加密货币，且该数字仍在不断攀升。

选择 RoboForex，客户可在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台上投资 14 种最流行的加密货币类别（涵盖比特币、Solana、恒星币、以太币、莱特币、TRON 和瑞波币等）。

R StockTrader 终端为您提供大量加密交易工具，其中包括加密货币相关 ETF （涵盖 BLOK、META 和 XBTF）和股票（包括 COIN、NVDA 和 RIOT）。

通过 RoboForex 投资加密货币的操作方式是？

通过 MT4、MT5 或R StocksTrader 开设交易账户。

您须向交易账户存入不低于 10 美元以启动交易。

一个账户满足所有资产投资

Pro 账户

首次存款要求 10 美元/ 10 欧元/ 100 人民币
执行类型市场执行
点差浮动点差低至 1.3
平台 MT4、 MT5 和 WebTrader
最大杠杆 1:50 封顶
加密货币点差 0.16 点起
佣金 -
加密工具数量逾 10 种

ProCent 账户

账户类型适用于交易策略和 EA 的测试操作，并助力用户从模拟账户至真实账户交易的平稳过渡。

首次存款要求 10 美元/ 10 欧元/ 100 人民币
执行类型市场执行
点差浮动点差低至 1.3
平台 MT4、MT5 以及 WebTrader
最大杠杆 1:50 封顶
加密货币点差 0.16 点起
佣金 -
加密工具数量逾 10 种

Prime

首次存款要求 10 美元/ 10 欧元/ 100 人民币
执行类型市场执行
点差浮动点差低至 0 点
平台 MT4、MT5及 WebTrader
最大杠杆 1:50 封顶
加密货币点差 0.07 点起
佣金交易加密货币有哪些风险？每一百万收取 1,000
加密工具数量逾 10 种

ECN 账户

首次存款要求 10 美元/ 10 欧元/ 100 人民币
执行类型市场执行
点差浮动点差低至 0
平台 MT4、 MT5 和 WebTrader
最大杠杆 1:50 封顶
加密货币点差 0.07 点起
佣金每一百万收取 2,000
加密工具数量逾 10 种

R StocksTrader

用于通过 R StocksTrader 网页平台和手机应用交易的专用账户类型。

最低存款 100 美元
执行类型市场执行
点差浮动点差低至 0
平台 R StocksTrader - Web 平台
最大杠杆 1:50 封顶
加密货币点差 0 点起
佣金 0.30%
加密货币工具数量 23 种

客户资金的安全

2017 年达喀尔"Starikovich-Heskes"团队的官方赞助商

在欧洲、非洲和澳洲越野距离超过 6 万公里的经验丰富的赛车手。

RoboForex Ltd 为Andrei Kulebin 官方赞助商

RoboForex Ltd 是一家受 FSC 监管的国际经纪商（其牌照为交易加密货币有哪些风险？交易加密货币有哪些风险？ 000138/333），注册号为 128.572。地址: 2118 Guava Street, Belama Phase 1, Belize City, Belize。

风险提示: 当交易诸如外汇/差价合约等杠杆产品时，涉及到高风险。与该供货商交易差价合约时，有 58.42% 的零售投资账户出现了资金亏损。您不应该冒险承担超出您能承受的损失的范围，您的损失可能会超出您的全部投资金额。除非您充分了解您面临损失风险的真实程度，否则不应进行交易或投资。当交易或投资时，您必须始终考虑到个人的经验水平。由于这类产品的性质，复制交易服务意味着您的投资会承受额外的风险。如果您不清楚所涉风险，请向外部专家寻求个人意见。RoboForex Ltd 及其分公司未面向欧盟/欧洲经济区/英国招募新客户。RoboForex Ltd 及其联盟网站将不在下列受限国家/地区运营：美国、加拿大、日本、澳大利亚、博内尔岛、库拉索岛、东帝汶、伊朗、利比里亚、塞班岛、俄罗斯、圣尤斯特歇斯岛、塔希提岛、土耳其、几内亚比绍、密克罗尼西亚、北马里亚纳群岛、斯瓦尔巴和扬马延群岛以及南苏丹。

RoboForex 理解交易者需专注于交易活动，而不应该时常忧心资金是否处于恰当的保护中。因此，为确保履行对客户的责任，本公司采取了新的措施。我们已推出了限额为 5,000,000 欧元的民事责任保险计划，涵盖了市场领先的承保范围，避免不作为、诈骗、过错、失误等可能导致经济损失的风险。

交易加密货币有哪些风险？

*新近荣获2018英国股票大奖连续5年颁发给CMC Markets的最佳金融服务提供商大奖；曾荣获2017年澳大利亚差价合约投资趋势报告“客户满意度”排名第一；在英国投资趋势2017杠杆交易报告中，获得差价合约平台可靠度及图标功能排名最高，以及客户满意度最高；2017年英国《股票》杂志“最佳线上交易平台”；2011年至2017年均获得CANSTAR线上股票交易的极具性价比大奖，以及2017年年度最佳股票经纪。 ^基于CMC Markets 2016-2017年报

CMC Markets属于纯服务执行提供商。本材料（无论是否有陈述任何观点）仅用于一般信息交流目的，未考虑到您的个体情况或目标。材料中的内容都不是（也不应该被视为）赖以投资的金融、投资或其他意见。本材料的观点不构成CMC Markets或作者提供的建议，并未暗示任何特定的投资、证券、交易或投资策略适合任何特定个人。

加密货币公司反洗钱指引

此外，加密货币公司在交易加密货币有哪些风险？人员方面还面临更大的合规挑战。许多经验丰富的合规人员对薪资期望较高，快速发展的小型加密货币公司往往无力承担，并且这些公司缺乏大型公司的架构和流程。此外，ComplyAdvantage的 2022 年金融犯罪形势调查 显示，虽然大多数公司的合规团队都表示倾向聘用具有银行、监管和金融科技背景的人员，但 68% 的加密货币公司表示更倾向聘用具有其他加密货币公司工作经验的人员。这种做法可能存在局限性，一方面会限制公司的招聘来源，另一方面会使公司容易陷入群体思维。一个多样化的团队可以获得不同的视角。

不管在反洗钱团队中担任什么角色， 人际关系处理 都是加密货币公司合规官要掌握的关键能力。对于需要对接监管机构的人来说尤其如此，但对内同样十分重要。随着公司规模的扩大，合规团队需要处理各种潜在的利益冲突，并与重增长轻合规的利益相关者做好沟通。

加密货币公司反洗钱指引

技术决策至关重要，没有放之四海皆准的技术方案。是内部解决还是求助专业服务提供商？鉴于自动化对维持快速增长的重要性，很多加密货币公司选择外包专业服务提供商。可通过专业服务受益的具体方面包括：客户开户受理和身份验证、 客户筛查和监测 以及 交易风险管理。 快速发展而缺乏自动筛查和监控工具的公司会面临多重风险，包括在未完成尽职调查情况下的客户开户受理，以及需要手动处理的警报数量过多。这些问题最终将被监管机构发现。

最后，加密货币公司合规团队需要了解公司的 拓展计划 ，以评估计划面临的监管风险。如果公司计划发布新币种或新产品，是否在设计阶段充分评估了合规影响？如果公司计划进入新市场，是否在当地设有办事处来支持业务发展？

全球加密货币反洗钱规章概览

加密货币反洗钱规章：美洲

美国《2020 年反洗钱法案》 (AMLA) 将一切虚拟资产和数字资产服务提供者全部纳入《银行保密法》(交易加密货币有哪些风险？ Bank Secrecy Act) 的监管范畴。不过此后，美国加密货币立法加速推进。2022 年 3 月，美国总统拜登签署名为 《保证数字资产负责任发展》 的总统令 (EO)。

在 交易加密货币有哪些风险？ 加拿大 ，加密货币发行服务提供商被视为证券发行人，并且虚拟货币交易商必须注册为货币服务业从业者 (MSBs)。此外，加拿大 《犯罪所得（洗钱）和恐怖融资条例》 (PCMLTFRs) 中还提出了额外要求。

加密货币反洗钱规章：欧洲

在 欧盟， 加密货币法规目前受 《反洗钱第五号指令》 管辖，该指令将加密货币与法定货币兑换和托管钱包纳入监管范畴。但欧盟计划推出 一套全新反洗钱/反恐怖融资规定 ，将对加密资产服务提供商产生巨大影响。

英国政府宣布，计划将英国打造成为 全球加密资产技术中心 ，认可稳定币作为一种支付手段。此外，英国政府正在对加密资产进行经济犯罪立法审查。英国监管机构——金融行为监管局——就管理加密资产风险发布了 致 CEO 们的信 ，并且近期还与其他英国金融行业监管机构发布了一项关于制裁和加密资产行业的联合声明。

加密货币反洗钱规章：亚太地区

在 交易加密货币有哪些风险？ 澳大利亚 ，加密资产被作为金融产品，受澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 监管，或被作为消费产品，受澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 监管。加密资产交易所或加密资产二级服务提供商 (CASSPrs) 需在 澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 登记备案，接受反洗钱/反恐怖融资监管。

在 新加坡 ，加密资产被视为“数字支付代币”( DPTs)，加密资产服务提供商被视为“数字支付代币服务”，受 《支付服务法案》(PSA) 管辖，必须获得新加坡金融管理局 (MAS) 批准。新加坡近期通过了 《2022 年金融服务和市场法案》 ，将位于新加坡，但为境外提供服务的本地加密资产公司纳入监管范畴。此外，该法案还引入了重要的全新牌照要求，并授予了 MAS 新的权力。

日本是世界上最先对加密货币出台监管规定的国家之一，不同类型的代币在日本受到不同监管规定管辖。其监管状态载于日本 《支付服务法》 。日本下一步的监管举措很可能瞄准加密货币交易，这在一定程度上是为管控与俄罗斯相关的制裁风险。

相反，在中国，被认定为法定货币的加密货币仅数字人民币，其他加密货币的交易从 2021 年 9 月起被禁止。但个人目前仍可持有加密货币。

下载完成版指引

为何反洗钱合规对加密货币公司至关重要

把握最新监管趋势需要公司进行 前瞻性评估 ，根据监管政策的未来变化提前制定好合规预算。这将有助于确保公司有足够的人员应对大量全新要求。

此外，公司还必须 了解新的监管要求及其影响 。这可能需要逐步调整现有规则和控制措施，或在新地区推出全新制度。许多监管风险——例如制裁相关风险——并不是加密货币所特有的。

此外，把握最新 反洗钱合规要求 还意味着要投入更多时间与监管机构对话。其中一种有效的对话方式是 对监管意见征询提供意见 。这有助于确保新法规的制定考虑加密货币公司的现实经营状况。

不遵守加密货币反洗钱监管规定的风险

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ComplyAdvantage 加密货币公司反洗钱指引的主要内容

加密货币反洗钱监管环境： 此部分包含全球监管环境概况，主要加密货币市场的关键监管规定以及 2022 年监管趋势。
建立反洗钱制度： 交易加密货币有哪些风险？加密货币公司建立并拓展反洗钱制度的实用指引，包括公司需要了解的风险与机遇。
新的应用场景与威胁： 从暗网市场、欺诈到制裁逃避，随着加密货币应用场景的演化，违法行为也将随之发展。我们探讨了加密货币公司如何确保走在监管之前。
成功案例：了解在 ComplyAdvantage 帮助下拓展并优化反洗钱制度的公司。

下载加密货币反洗钱指引

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用更少的资金交易加密货币

这意味着要交易加密货币，您就必须成为Paxos的客户。客户在客户端中请求加密货币交易许可即代表他们同意IBKR向Paxos提供其个人信息，以便以其名义在Paxos开户，同时客户须签署Paxos的客户协议。客户还须签署IBKR客户协议的补充协议，授权及指示IBKR在其经纪账户中开展某些资金处理工作，以便：(i) 从其经纪账户中提取美元并转至其Paxos账户，以支付买入加密货币的费用，以及 (ii) 将其卖出加密货币所得的资金从Paxos账户转出至其在IBKR的经纪账户。客户签署了IBKR客户协议补充协议并获批成为Paxos的客户后，即可获得加密货币的交易许可。

获得许可后，IBKR的客户将使用IBKR的交易平台在其Paxos账户中交易加密货币。在客户通过IBKR平台交易加密货币时，尽管IBKR会充当资金往来的代理商，但IBKR对您在Paxos账户中持有的加密货币无控制权。所有加密货币交易都将在Paxos交易所进行。Paxos是所有加密货币资产的受托方，所有与您的IBKR证券账户相关的法律保障（比如证券投资者保护法案下的保障）均不适用于这些加密货币资产。

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视客户的月交易量不同，每笔定单的最低佣金为1.75美元（但不超过交易价值的1%）。
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