今飞凯达(002863):开展外汇套期保值业务
自董事会批准之日起 12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值交易业务的目的
公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。
六、公司开展外汇套期保值产品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。
七、监事会、独立董事的意见
1、监事会意见
2022年 8月 24日，公司第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会发表如下意见：同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过 8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展外汇套期保值交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在累计折合不超过 8,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； 特此公告。
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